Kategoria: Raport

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad (przekazanego przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2023 r. raportem bieżącym 6/2023) oraz podjęło wszystkie uchwały nim objęte. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2023 r. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

§ 4 ust. 2 pkt. 7 – 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. otrzymał pisemną rezygnację Pani Sylwii Koselskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2023 r. Według oświadczenia Pani Sylwii Koselskiej, powodem rezygnacji są sprawy osobiste.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd Vee S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 12:30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6/2 w Gdańsku.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:

§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Aleksandra Sobina, którego kadencja upłynie z końcem roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2025 r., zaś mandat wygaśnie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2025 r.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej. Pan Aleksander Sobina jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 r. ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, współzałożyciel kancelarii Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni, partner do 2021 r., obecnie działa jako of counsel.

Zdobył bogate i różnorodne doświadczenie podczas pracy w kancelariach prawniczych, instytucjach finansowych i w ramach współpracy z firmami consultingowymi, zajmując się obsługą osób fizycznych i prawnych oraz przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego i problematyki przekształceń własnościowych.

Ukończył studium doradców podatkowych w 1995 roku oraz w 1998 roku egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej:

• w okresie sierpień 1994 r. do kwiecień 1999 r. zatrudniony w DM Penetrator S.A. jako analityk papierów wartościowych,
• w okresie październik 1997 r. do grudzień 2021 r. wspólnik kancelarii prawniczej Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni w Gdańsku,
• w okresie od maj 2012 r. do listopad 2013 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Madman Theory Games S.A. w Gdyni,
• w okresie wrzesień 2020 r. do czerwiec 2021 r. członek Rady Nadzorczej AIXON lnvestment Management sp. z o.o. w Poznaniu,
• w okresie czerwiec 2020 do 1 czerwca 2023 r. członek Rady Nadzorczej VEE S.A. w Warszawie,
• w okresie od 26 kwietnia 2023 r. do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Eurotel S.A. w Gdańsku.

Pan Aleksander Sobina w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.

Nowy Wiceprezes Zarządu w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie było podmiotów, w których Pan Aleksander Sobina pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego, które to podmioty dotyczyłaby upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub likwidacja.

Pan Aleksander Sobina nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nowo powołany Wiceprezes Zarządu nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Spółka informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

§ 6 pkt. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd spółki Vee SA z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”), niniejszym informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 30 grudnia 2022 r. zmiany statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2022 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 2/2022.
Zmiana Statutu Spółki dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 166.250,00 PLN poprzez emisję 332.500 akcji zwykłych serii F.
Tekst jednolity Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

§ 3 ust. 1 pkt. 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd spółki Vee S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 listopada 2022 r. podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej – Pana Aleksandra Sobiny, na maksymalny przewidziany przepisami prawa okres (3 miesięcy), do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za przygotowanie założeń strategii rozwoju Spółki na lata 2023-2025 oraz strategii ewentualnego przeniesienia notowań Spółki na rynek regulowany.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Aleksander Sobina ukończył Uniwersytet Gdański na kierunku prawo. W 2001 roku ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.Został wpisany na listę radców prawnych OIRP pod numerem 1456.
Do końca 2021 roku był wspólnikiem firmy Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni w Gdańsku. Obecnie współpracuje z kancelarią jako of consuel.
Posiada bogate i różnorodne doświadczenie zdobyte podczas pracy w kancelariach prawniczych, instytucjach finansowych, jak również w ramach współpracy z firmami consultingowymi. Zajmował się także obsługą prawną przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego i problematyki giełdowej. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą.
Delegowany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi poza Spółką działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki.
Pan Aleksander Sobina do 29.06.2021 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Aixon Investment Management Sp. z o.o.w Poznaniu, a do 31.12.2021 roku był partnerem Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni w Gdańsku.
W okresie ostatnich pięciu lat delegowany członek Rady Nadzorczej nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie, ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat delegowany członek Rady Nadzorczej nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Aleksander Sobina nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które upadły lub powzięły proces likwidacji w okresie ostatnich pięciu lat.
Delegowany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Aleksander Sobina nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym.

3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad (przekazanego przez Spółkę w dniu 3 czerwca 2022 r. raportem bieżącym 7/2022) oraz podjęło wszystkie uchwały nim objęte. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

§ 4 ust. 2 pkt. 7 – 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd Vee S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 r., na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6 w Gdańsku.
W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1. Uchwała zarządu o zwołaniu ZWZA
2. Treść ogłoszenia ZWZA
3. Projekty Uchwał ZWZA
4. [Formularz] Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
5. [Formularz] Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
6. [Formularz] Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
7. [Formularz] Odwołanie pełnomocnictwa
8. [Formularz] Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusz

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 stycznia 2022 r. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panią Sylwię Koselską.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu