Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której określiło liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji w liczbie 5 osób.
Jednocześnie, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji, w dniu 30 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, tj. Pana Sławomira Topczewskiego.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.
Kategoria: Raport
Treść Raportu:
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2025 r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad (przekazanego przez Spółkę w dniu 3 czerwca 2025 r. raportem bieżącym 5/2025) oraz podjęło wszystkie uchwały nim objęte. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2025 r. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 – 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2025 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pani Moniki Walewskiej w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 5 czerwca 2025 roku. W dokumencie nie wskazano przyczyn rezygnacji.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
Treść Raportu:
Zarząd spółki pod firmą Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza Vee Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2025 z dnia 10 czerwca 2025 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że uzupełnia porządek obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6 w Gdańsku (dalej także „Zgromadzenie”), w ten sposób, że w pkt. 13 porządku obrad dodaje się wyrażenie „a także określenia prawa poboru nowej emisji akcji na dzień 9 września 2025 r.” przez co pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także określenia prawa poboru nowej emisji akcji na dzień 9 września 2025 r.”
Mając powyższe na uwadze uzupełniony porządek obrad wygląda następująco:
1.
Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.
Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
3.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.
Uchylenie tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Skrutacyjnej;
5.
Przyjęcie porządku obrad;
6.
Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki;
7.
Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
8.
Rozpatrzenie (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024 (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vee S.A. w roku 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vee S.A. za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej.
9.
Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024;
10.
Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
11.
Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
12.
Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji i zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także określenia prawa poboru nowej emisji akcji na dzień 9 września 2025 r.
14.
Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W związku z uzupełnieniem porządku obrad zmianie nie podlegają projekty uchwał związane ze Zgromadzeniem.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: LINK
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza – spółki Vee Ventures Sp. z o.o., posiadającej 543.126 akcji Emitenta, stanowiących 32,67% w kapitale zakładowym i głosach – o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vee S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r.
Przedmiotem wniosku jest dodanie do porządku obrad nowego punktu:
„Podjęcie uchwały w sprawie określenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji na dzień 9 września 2025 r.”
Wniosek został złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO (EBI) – wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad walnego zgromadzenia.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2025 r., na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6/2 w Gdańsku.
W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1.
Uchwała zarządu o zwołaniu ZWZA
2.
Treść ogłoszenia ZWZA
3.
Projekty Uchwał ZWZA
4.
Sprawozdanie z działalności RN za 2024 rok
5.
[Formularz] Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
6.
[Formularz] Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
7.
[Formularz] Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
8.
[Formularz] Odwołanie pełnomocnictwa
9.
[Formularz] Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2025 r.:
1.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2024 r. – data publikacji: 14 lutego 2025 r.
2.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2025 r. – data publikacji: 15 maja 2025 r.
3.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2024 rok – data publikacji: 30 maja 2025 r.
4.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2025 r. – data publikacji: 14 sierpnia 2025 r.
5.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2025 r. – data publikacji: 14 listopada 2025 r.
Spółka informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Podstawa Prawna:
§ 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2024 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Aleksandra Sobiny w sprawie rezygnacji z funkcji Wiceprezesa oraz z członkostwa w zarządzie Spółki. Zgodnie z treścią oświadczenia, rezygnacja jest skuteczna na koniec dnia 23 grudnia 2024 r. W dokumencie nie wskazano przyczyn rezygnacji.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
Treść Raportu:
Zarząd spółki VEE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 11/2024 opublikowanego w dniu 26 listopada 2024 r. informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej w treści formularza ww. raportu bieżącego, błędnie wskazano podstawę prawną publikacji raportu bieżącego jako „Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne” zamiast „§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Dodatkowo, Zarząd Spółki postanawia dokonać sprostowania oczywistych omyłek pisarskich oraz interpunkcyjnych widniejących w treści raportu bieżącego nr 11/2024 z dnia 26 listopada 2024 r., a także doprecyzować treść tego raportu, poprzez dodanie informacji na temat pochodzenia środków na pokrycie wkładu wniesionego przez Emitenta do spółki zależnej Vee Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że wkład pieniężny wniesiony przez Emitenta na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Vee Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został wniesiony przez Spółkę w oparciu o art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych i pochodzi z umownych potrąceń wzajemnych wierzytelności pieniężnych dokonanych, m.in. przez Spółkę oraz Vee Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości pełną treść ww. raportu bieżącego z uwzględnieniem zmiany podstawy prawnej oraz zamiany w treści raportu bieżącego, o których mowa powyżej.
„Zarząd spółki VEE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 25 listopada 2024 r. zmiany umowy spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Vee Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dokonanej uchwałą nr 2/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Vee Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2024 r.
Zmiana umowy spółki Vee Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego ww. spółki do kwoty 5.000.000,00 PLN poprzez utworzenie 38.233 udziałów po 50,00 PLN każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.911.650,00 PLN, które wraz z nadwyżką ponad wartość nominalną w kwocie 9.267.000,00 PLN przeznaczoną na kapitał zapasowy, w całości zostały objęte i pokryte przez Emitenta wkładem pieniężnym w wysokości 11.178.650,00 PLN w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Zarząd Emitenta informuje, że wkład pieniężny wniesiony przez Emitenta na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Vee Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został wniesiony przez Spółkę w oparciu o art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych i pochodzi z umownych potrąceń wzajemnych wierzytelności pieniężnych dokonanych, m.in. przez Spółkę oraz Vee Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
Treść Raportu:
Zarząd spółki Vee SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), niniejszym informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 25 listopada 2024 r. zmiany umowy Spółki zależnej Vee Center Sp. z o.o. w Warszawie, dokonanej uchwałą nr 2/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2024 r.
Zmiana Umowy Spółki dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.000.000,00 PLN poprzez utworzenie 38.233 udziałów po 50,00 zł o łącznej wartości nominalnej 1.911.650,00 zł, które wraz z nadwyżką ponad wartość nominalną w kwocie 9.267.000,00 zł przeznaczoną na kapitał zapasowy w całości zostały objęte i pokryte wkładem pieniężnym 11.178.650,00 zł przez Emitenta.
Podstawa Prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji: