Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.
Kategoria: Raport
Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2021 r. w godzinach popołudniowych otrzymał od Vee Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki dysponującego samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie przepisu art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania w terminie do 31 stycznia 2022 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.
7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10.Zamknięcie Zgromadzenia.
Otrzymane żądanie zwołania Zgromadzenia wraz z towarzyszącymi mu projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Z uwagi na niepodanie przez akcjonariusza parametrów podwyższenia kapitału zakładowego w projektach uchwał załączonych do wniosku, Zarząd Spółki przedstawi Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia wraz z uzupełnieniem przez akcjonariuszy projektów uchwał o parametry ekonomiczne, tj. na Zgromadzeniu.
Spółka zamierza zwołać Zgromadzenie we wnioskowanym terminie, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad (przekazanego przez Spółkę w dniu 4 czerwca 2021 r. raportem bieżącym EBI 5/2021) oraz podjęło wszystkie uchwały nim objęte. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2021 r. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 – 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd Vee S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. otrzymał rezygnację Pana Marcina Lewa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień doręczenia, tj. 28 czerwca 2021 r. Według oświadczenia Pana Marcina Lewa, powodem rezygnacji jest uniknięcie konfliktu interesów z chwilą zaangażowania w działalność operacyjną Emitenta.
Podstawa Prawna:
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zarząd Vee S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r., na godzinę 09:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6 w Gdańsku.
W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1. Treść ogłoszenia ZWZA
2. Projekty Uchwał ZWZA
3. [Formularz] Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
4. [Formularz] Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
5. [Formularz] Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
6. [Formularz] Odwołanie pełnomocnictwa
7. [Formularz] Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zarząd Vee S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:
1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 12 lutego 2021 r.
2. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 r.
3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 13 sierpnia 2021 r.
4. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 10 listopada 2021 r.
5. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 31 maja 2021 r.
Spółka informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Podstawa Prawna:
§ 6 pkt. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zarząd spółki Vee SA, dawniej Voicetel Communications SA z siedzibą w Warszawie, dalej “Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dnia 22 października 2020 r. zmiany umowy spółki zależnej dokonanej uchwałą nr 1 z dnia 13 października 2020 r.
Zmiana umowy spółki zależnej dotyczy zmiany nazwy spółki zależnej z Voicetel Development Sp. z o.o. na Vee Center Sp. z o.o.
Zarząd jednocześnie zaznacza, że zmiana nazwy spółki zależnej stanowi kolejny element realizacji strategii na lata 2019-2022, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 22/2019.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Zarząd spółki Vee SA, dawniej Voicetel Communications SA z siedzibą w Warszawie, dalej “Spółka”, niniejszym informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dnia 16 września 2020 r. zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 11/2020.
Zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany nazwy Spółki z Voicetel Communications SA na Vee SA.
Zarząd jednocześnie zaznacza, że zmiana nazwy Spółki stanowi kolejny element realizacji strategii na lata 2019-2022, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 22/2019.
Tekst jednolity Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Zarząd Voicetel Communications S.A. (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2020 z dnia 29.06.2020 r. niniejszym podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Pana Marcina Lewa.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż 26 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Leszka Lewa.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało na nową, wspólną trzyletnią kadencję dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Krzysztofa Bartłomieja Płachtę, Pana Jakuba Klebana, Pana Włodzimierza Wójcickiego, Pana Bogdana Lewickiego oraz Pana Aleksandra Sobinę.
Spółka przekaże informacje dotyczące życiorysu zawodowego nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w kolejnym raporcie bieżącym.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26.06.2020 r.
Zarząd Emitenta informuje również, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa Prawna:
§4 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.
