Kategoria: Raport

Zarząd Vee S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2026 r., na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6/2 w Gdańsku.
W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1. Uchwała zarządu o zwołaniu ZWZA
2. Treść ogłoszenia ZWZA
3. Projekty Uchwał ZWZA
4. Sprawozdanie z działalności RN za 2025 rok
5. [Formularz] Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
6. [Formularz] Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad
7. [Formularz] Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
8. [Formularz] Odwołanie pełnomocnictwa
9. [Formularz] Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza
10. Wniosek Zarządu Vee w sprawie podziału zysku netto

§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2026 r.:

Spółka informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

§ 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której określiło liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji w liczbie 5 osób.
Jednocześnie, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji, w dniu 30 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, tj. Pana Sławomira Topczewskiego.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2025 r. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów zaplanowanego porządku obrad (przekazanego przez Spółkę w dniu 3 czerwca 2025 r. raportem bieżącym 5/2025) oraz podjęło wszystkie uchwały nim objęte. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2025 r. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

§ 4 ust. 2 pkt. 7 – 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2025 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pani Moniki Walewskiej w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 5 czerwca 2025 roku. W dokumencie nie wskazano przyczyn rezygnacji.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd spółki pod firmą Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza Vee Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2025 z dnia 10 czerwca 2025 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że uzupełnia porządek obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6 w Gdańsku (dalej także „Zgromadzenie”), w ten sposób, że w pkt. 13 porządku obrad dodaje się wyrażenie „a także określenia prawa poboru nowej emisji akcji na dzień 9 września 2025 r.” przez co pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także określenia prawa poboru nowej emisji akcji na dzień 9 września 2025 r.”

Mając powyższe na uwadze uzupełniony porządek obrad wygląda następująco:

W związku z uzupełnieniem porządku obrad zmianie nie podlegają projekty uchwał związane ze Zgromadzeniem.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: LINK

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza – spółki Vee Ventures Sp. z o.o., posiadającej 543.126 akcji Emitenta, stanowiących 32,67% w kapitale zakładowym i głosach – o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vee S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r.

Przedmiotem wniosku jest dodanie do porządku obrad nowego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie określenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji na dzień 9 września 2025 r.”

Wniosek został złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.