Treść Raportu:
Zarząd spółki pod firmą Vee Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza Vee Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2025 z dnia 10 czerwca 2025 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że uzupełnia porządek obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk, przy ulicy Jaśkowa Dolina 6 w Gdańsku (dalej także „Zgromadzenie”), w ten sposób, że w pkt. 13 porządku obrad dodaje się wyrażenie „a także określenia prawa poboru nowej emisji akcji na dzień 9 września 2025 r.” przez co pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także określenia prawa poboru nowej emisji akcji na dzień 9 września 2025 r.”
Mając powyższe na uwadze uzupełniony porządek obrad wygląda następująco:
1.
Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.
Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
3.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.
Uchylenie tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Skrutacyjnej;
5.
Przyjęcie porządku obrad;
6.
Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki;
7.
Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
8.
Rozpatrzenie (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024 (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vee S.A. w roku 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Vee S.A. za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej.
9.
Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024;
10.
Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
11.
Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
12.
Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji i zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także określenia prawa poboru nowej emisji akcji na dzień 9 września 2025 r.
14.
Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W związku z uzupełnieniem porządku obrad zmianie nie podlegają projekty uchwał związane ze Zgromadzeniem.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: LINK
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Więcej informacji:
